古越龍山第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
來源:古越龍山時(shí)間:2012-09-10
股票代碼:600059 證券簡稱:古越龍山 編號:臨2012-027
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于2012年8月24日以書面方式發(fā)出召開第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議的通知。會(huì)議于2012年9月4日上午以通訊表決方式召開,應(yīng)到董事11人,實(shí)到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議由董事長傅建偉先生主持,經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議表決,會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
為提高募集資金的使用效率,減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,降低公司運(yùn)營成本,在確保募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)展的前提下,公司決定使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,總額人民幣5,000萬元,占本次募集資金凈額的7.63%,使用期限不超過6個(gè)月。
公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相改變募集資金投向的行為,也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司將嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》和《公司募集資金管理辦法》的規(guī)定,規(guī)范使用該部分資金,公司承諾該部分資金用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營,并承諾于募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí),公司將以自有資金及時(shí)、足額地歸還至募集資金
專戶。具體內(nèi)容詳見同日披露的《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
表決結(jié)果:11票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會(huì)
2012年9月4日
返回