證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 公告編號：臨2016-023
紹興女兒紅釀酒有限公司(以下簡稱“女兒紅”)為本公司全資子公司，其下屬控股公司上海喜韻女兒紅酒業(yè)有限公司（以下簡稱“喜韻公司”）于2016年11月1日上午召開股東會并形成決議，會議應(yīng)到股東二方，實到股東二方，全體股東一致同意通過了決定解散清算喜韻公司的議案，并成立清算組。根據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定，該事項無需提交本公司董事會、股東大會審議。
一、喜韻公司基本情況
企業(yè)名稱：上海喜韻女兒紅酒業(yè)有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司 (國內(nèi)合資)
注冊資本：1000 萬元
成立時間：2014年 8月28日
法定代表人：鄧忠中
住所：上海市閔行區(qū)陳行路2388號2號樓302室
股東：女兒紅出資510萬元，占注冊資本比例為51%，奉化市昱源投資發(fā)展有限公司(以下簡稱“昱源投資” )出資490萬元，占注冊資本比例為49%。
經(jīng)營范圍：銷售預(yù)包裝食品，文化藝術(shù)交流與策劃。
截至 2016 年 9 月 30 日， 該公司資產(chǎn)總額14,921,497.69元，資產(chǎn)凈額5,661,419.17元；2016 年 1-9 月實現(xiàn)營業(yè)收入2,462,415.11元，凈利潤-1,869,518.30元。(未經(jīng)審計)
二、解散清算喜韻公司的原因
根據(jù)2014年5月29日女兒紅與昱源投資簽署的《股東合作協(xié)議》，女兒紅公司授權(quán)喜韻公司經(jīng)營女兒紅、狀元紅喜慶對酒系列和女兒紅、狀元紅喜慶儲藏酒系列，全權(quán)負(fù)責(zé)營銷推廣，協(xié)議約定目標(biāo)公司三年（不包括籌建期）內(nèi)累計完成３.５億人民幣的銷售目標(biāo)，三年分年目標(biāo)分別為0.5億、１億、２億人民幣；如前兩年不能完成每年年度銷售目標(biāo)的70%，或三年（不包括籌建期）內(nèi)累計不能完成３.５億人民幣的銷售目標(biāo)，目標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)解散并清算。
喜韻公司于2014年8月成立，2014年全年實現(xiàn)營業(yè)收入0元， 凈利潤 -666,772.92 元；2015年全年實現(xiàn)營業(yè)收入 5,365,096.44 元，凈利潤-1,802,289.61元(以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計) 。2016 年 1-9 月實現(xiàn)營業(yè)收入2,462,415.11元，凈利潤-1,869,518.30元。(未經(jīng)審計) 。鑒于其目前經(jīng)營情況并根據(jù)協(xié)議約定，經(jīng)喜韻公司股東會審議決定解散清算。
三、解散清算喜韻公司對公司的影響
本次解散清算喜韻公司有利于提高公司整體經(jīng)營效率，降低管理成本，公司合并財務(wù)報表范圍將相應(yīng)發(fā)生變化，但不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會損害公司及股東利益。
特此公告。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二○一六年十一月三日
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